Soluciones administrativas.
SARLAFT.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Acompañamiento continúo durante el proceso de implementación y ejecución del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así mismo apoyamos a su compañía en los requerimientos o visitas de las entidades de control y vigilancia. Se realizaran proceso según la normatividad,
SARLAFT.
Nuestro valioso equipo esta preparado para acompañar a nuestros clientes en el cumplimiento de los siguientes objetivos.
Identificación y análisis de riesgos.
Diseño de la política de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Documentación del manual para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Diseño de procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
Programas de formación y capacitación.
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NUEVO FORMATO 2516 PARA REPORTE DE CONCILIACIÓN FISCAL POR EL AÑO GRAVABLE 2017
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